澳大利亚联邦警察粉碎了涉嫌100亿澳元的华裔洗钱行动

守望者

澳洲联邦警察成功捣毁了一个华裔澳大利亚洗钱组织，该组织涉嫌将大约100亿澳元转移到海外，同时还投资了一个由悉尼豪宅、一幢悉尼豪华大楼和悉尼第二机场附近数百英亩土地组成的蓝筹财产组合。

周三，联邦警察查封了价值至少1.5亿澳元的房产和豪华奢侈资产，并逮捕和指控了9名嫌疑人，其中包括两名居住在悉尼据称个人财富总额超过10亿澳元的华裔澳大利亚黑帮分子。

这场逮捕行动终结了一场房地产购买狂潮。据官方消息人士称，这其中包括由中国有组织犯罪团伙所拥有和开发的位于悉尼新国际机场附近的新区土地。

这次的联邦警察行动具有里程碑意义，它揭露了一个具有企业规模的地下影子银行。该组织的触角从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，为他们的客户购买澳洲房地产提供便利。从警方的消息得知，这些房地产可能价值数十亿澳元。澳大利亚刑事情报委员会去年认定洗钱集团的行为是对澳洲国家利益的一种威胁，并成为澳洲重点优先打击目标。

澳洲联邦警察的这次行动和它所针对的组织只是在澳洲运作的几个大型洗钱集团之一的事实，将引发新的疑虑，即外国资金在泡沫化澳洲房地产市场中所起到的作用，以及那些在金融和移民系统中仍被犯罪分子利用的立法和政策漏洞。

据了解调查情况的消息来源称，警方还查获了加密货币，并正在研究该集团如何利用加密货币交易所在世界各地转移受赃款而不引起政府管理部门的注意。

被捕者之一Steven Xin是已垮台的全球赌场业大亨周焯华的澳洲商业伙伴。周焯华上周在澳门被判入狱，引起轰动，他曾被澳洲媒体报道，赌场调查委员会也揭露其与洗钱和有组织犯罪有关联。

Xin和他的同案犯Zhaohua Ma正面临联邦指控。他们积累财富的方式是为国际贩毒集团和富裕的中国国民寻求规避共产党的资本外逃法提供澳大利亚本土解决方案。

在悉尼被捕并被指控的有澳大利亚国民银行的一名中层雇员Zhang Chen。其他被指控者还包括一名会计和一名律师。

四大行之一的澳大利亚国民银行已与联邦警察密切合作。除此之外，该集团的目标还包括第二和第三级贷款机构。

被指控的跨国犯罪组织，即Xin氏洗钱组织（MLO），利用了澳洲移民制度的漏洞。该集团的一名高级人员获得了重大投资者签证，另一名人员尽管是一名被通缉的逃犯，却获得了澳大利亚公民身份。第三名涉嫌的集团成员则是一名前联邦政府注册的移民代理，为中国公民获得签证提供便利。

在本报和《60分钟》披露了人口贩卖、劳工剥削和毒品集团如何滥用国家的签证计划之后，阿尔巴内斯政府已经任命前维州警察局长Christine Nixon负责调查犯罪分子对澳洲移民系统的利用情况。

据称，涉案的律师和前移民代理以及会计在Xin氏洗钱组织的运作及其房产购买中所起到的作用，将加大对联邦政府的压力，以引入长期停滞未能推行的 "Tranche 2 "法律。这些法律将迫使会计师、房地产经纪人和律师承担与银行家和赌场一样的义务，报告可疑的洗钱行为。






https://www.smh.com.au/national/ ... 0230201-p5ch7k.html

fiya

就想知道这些钱是还给中国，还是入澳洲国库？

蚝

多少包，多少首饰，都抵不上一个USB，里面有多少？几千万的加密币？

excite

fiya 发表于 2023-2-2 22:49
就想知道这些钱是还给中国，还是入澳洲国库？

通行的做法是分成吧，本身这个钱也不是属于哪个国家的，应该是属于非法私有财产

felix100

fiya 发表于 2023-2-2 22:49
就想知道这些钱是还给中国，还是入澳洲国库？

脏钱肯定没收啊，无主的钱。

Evo

另一名人员尽管是一名被通缉的逃犯，却获得了澳大利亚公民身份？？？

ZZ6688

想知道这个洗钱组织是不是就是地下钱庄。

weekends

刀口舔血的活，就是为了一霎那的绽放

limyae2009

楼主好久不见了！

Flaminga

大快人心！现在谁家不缺钱，政府的荷包也不富裕啊……

catparrot

"被通缉的逃犯，却获得了澳大利亚公民身份".我去

llave

fiya 发表于 2023-2-2 21:49
就想知道这些钱是还给中国，还是入澳洲国库？

澳大利亚籍华裔，还是澳大利亚人，为什么要把钱给外国？

victordaydayup

王立强：早知道这么整能拿身份，我就说我有几百亿了，说什么间谍啊

大悉尼居民

转移财富，洗钱，还做得挺高端~
中国大陆真是有钱啊，百亿~~~

kui3000

谁知道怎么洗的

pcpop

fiya 发表于 2023-2-2 22:49
就想知道这些钱是还给中国，还是入澳洲国库？

没收的资产是在澳洲没收的肯定归澳洲，在中国的资产也没收不到

红树林

这100亿应该已经离开澳洲了，估计最多也就从为首的2个10亿富豪那里弄点钱出来

vch801

加密货币唯一的用途就是洗钱

Y叔

好多钱啊

che999

fiya 发表于 2023-2-2 22:49
就想知道这些钱是还给中国，还是入澳洲国库？

Ndis

守望者

limyae2009 发表于 2023-2-3 12:36
楼主好久不见了！

忙是主要原因，但还是经常在论坛的

marks

这个洗得有点大。

gycyc

该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元），Burwood一栋价值2200万澳元的房产。

———
有点唏嘘啊 两个上东豪宅比不上一个burwood豪宅 好奇这个burwood豪宅长啥样

ilovmd

100亿澳元？大部分人几辈子都不可能见到这么多钱

yl002

ilovmd 发表于 2023-2-3 19:22
100亿澳元？大部分人几辈子都不可能见到这么多钱

你抬举大部分人了。。。

大部分人一辈子都赚不到1000万，那么1亿就是10辈子，100亿就是1000辈子。。。

还几辈子呢。。。呵呵

ilovmd

yl002 发表于 2023-2-3 19:40
你抬举大部分人了。。。

大部分人一辈子都赚不到1000万，那么1亿就是10辈子，100亿就是1000辈子。。。

我没说赚到，我说的是见到，这个不一样的

thekensai

gycyc 发表于 2023-2-3 18:13
该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元） ...

应该是商业地产

thekensai

kui3000 发表于 2023-2-3 14:13
谁知道怎么洗的

拿毒贩的钱给强国土豪在澳洲买房买地，土豪把等值人民币汇到这帮人在强国的账户，这帮人再把人民币捯饬给毒贩，另外据说代购也是洗钱手段之一，怎么整的就不知道了

bigmousebig

gycyc 发表于 2023-2-3 18:13
该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元） ...

估计是文中提到的‘一幢悉尼豪华大楼’

泥巴潭#2

洗钱，收费很贵很贵的，一般是被洗金额的30%起，很多都50%。超过一半的都不算稀奇。

我有个朋友，她在银行上班，做的就是防止金融犯罪，非常的忙，因为和国际接轨，经常晚上都要加班。打击洗钱也是她的业务之一。

这些犯罪应该被制止，否则他们大规模投资地产和其他行业，其他人怎么合法竞争？