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[其他] 现在存钱都要查ID了，还要问钱从何来 [复制链接]

vivianjek

银靴族

发表于 2024-8-6 15:44 |显示全部楼层

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家人带了一点现金来澳洲，打算存到银行去，也不多，就是小几千。去了汇丰，直接问这钱哪儿来的，要拿出证明才能存钱，我都不知道怎么证明我的钱是我的，只能离开。到了westpac，钱倒是可以存了，但是要查ID，是你的账号才能存进去。
已经好多年没钱存银行了，现在都这么严格了吗，要是想存到别人的账号去还不行了？

aileelouis

布鞋族

发表于 2024-8-6 15:46 |显示全部楼层

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ATM 存

滚石不生苔藓

草鞋族

发表于 2024-8-6 15:48 |显示全部楼层

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好像不少的HSBC ATM机取消了现金存款

dolic

金靴族

发表于 2024-8-6 15:55 来自手机 |显示全部楼层

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去邮局吧

Purplelight

金靴族

发表于 2024-8-6 15:57 |显示全部楼层

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现在很疯狂

动不动KYC

qingfengsan

银靴族

发表于 2024-8-6 16:01 来自手机 |显示全部楼层

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花了呗

hellobottle

银靴族

发表于 2024-8-6 16:14 |显示全部楼层

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汇丰一直问的特别的多

marco_lw

皮靴族

发表于 2024-8-6 16:23 来自手机 |显示全部楼层

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缅北来的

自游自在

水晶靴族

发表于 2024-8-6 16:24 |显示全部楼层

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防止洗钱吧

花正红

金靴族

发表于 2024-8-6 16:25 |显示全部楼层

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汇丰？还是能避开就避开的银行吧

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zhuzhu007

银靴族

发表于 2024-8-6 16:28 来自手机 |显示全部楼层

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银行业好像有银监会，会要求银行尽到反洗钱的义务

Camus

皮靴族

发表于 2024-8-6 16:31 |显示全部楼层

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汇丰最烦人

Yingzi6203

银靴族

发表于 2024-8-6 16:33 来自手机 |显示全部楼层

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不是现在，早几年都问过。看我的ID，问钱的来源，然后问需不需要在电脑里输入存款来源。我说不用了，就是一个正常的工资储蓄，别整的那么麻烦。

vivianjek

银靴族

发表于 2024-8-6 16:39 |显示全部楼层

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离开汇丰想在westpc的atm存钱的，但是那个atm存钱竟然不能存100刀的钞票，最后只能排队了

秋叶飘

皮靴族

发表于 2024-8-6 17:46 |显示全部楼层

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机器存呀。

我想要的生活

皮靴族

发表于 2024-8-6 21:11 |显示全部楼层

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建筑行业野路子都是各种先进，甚至还有几十万现金拿的

小兔纸1878

木屐族

发表于 2024-8-6 21:53 来自手机 |显示全部楼层

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你这还好，我之前取现金具体忘记了一万多吧，各种问我要干嘛好像我要去犯罪一样

fabrica

皮靴族

发表于 2024-8-6 22:06 |显示全部楼层

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罪犯手里才有上千现金，正统的澳洲人都是信用卡刷爆

Kangar00

皮靴族

发表于 2024-8-6 22:21 |显示全部楼层

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几千一个月就花没了，存啥存

hktaree

铜靴族

发表于 2024-8-6 22:32 来自手机 |显示全部楼层

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匯豐之前因為'洗黑錢'被罰了重款，所以特別嚴格

toshibalin

皮靴族

发表于 2024-8-6 22:35 来自手机 |显示全部楼层

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机器存一次1万

jayky jayky 当前离线头像被屏蔽银靴族银靴族, 积分 8076, 距离下一级还需 1924 积分串个门加好友打招呼发消息	发表于 2024-8-7 00:27 \|显示全部楼层提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

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wooweb

铜靴族

发表于 2024-8-7 00:45 来自手机 |显示全部楼层

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汇丰因为洗钱，被罚好多钱，所以特别小心，

riveryc

皮靴族

发表于 2024-8-7 02:29 |显示全部楼层

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这下就不会埋怨国内问你存钱哪来的, 取钱干嘛去的问题了吧? 世界上哪都一样.
这个是要尽到问询的义务, 有少概率的可以避免诈骗的 case, 这个有统计的.

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日不落

皮靴族

发表于 2024-8-7 03:07 |显示全部楼层

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用机器每次存一万。存的次数多了。会不会被查？

melmonash

白金靴族

发表于 2024-8-7 07:54 来自手机 |显示全部楼层

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下次电汇吧，现金麻烦

上书房行走

金靴族

发表于 2024-8-7 08:04 |显示全部楼层

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本帖最后由上书房行走于 2024-8-7 07:08 编辑

现在洗钱查得很严。这些银行就是帮毒贩和诈骗犯洗钱的。表面上管理很严格。其实就是防君子不防小人。

如如不动，是动中求静，如如不静，是静中求动，不可求大，不可求小，折中可生

future2521

白金靴族

发表于 2024-8-7 08:44 |显示全部楼层

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几千都查有点过了吧。

destine

银靴族

发表于 2024-8-7 08:52 |显示全部楼层

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这算啥，我疫情前给爸妈在CBA开了账户，后来我给他们每人转了100刀，交每个月4刀的账户费。

疫情两年间，CBA每隔几个月就给他们国内手机号打电话，问钱的来源，不厌其烦。

而且打电话的人只会说英文，爸妈啥也听不懂，更别说回复了。等他们来了澳洲，赶快去把CBA账户关掉了，从此不想和这家银行有任何关系。

被疯狗咬了，只能自认倒霉呗，不然难道咬回去？那岂不是跟疯狗一样？