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楼主:Poweregg

尝试了一下利用加密货币，把国内的人民币运来的过程，难怪ZG会禁止加密币，不然外汇没法管控啊 [复制链接]

Poweregg

钻石靴族

发表于 2021-9-20 18:49 |显示全部楼层

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Laird 发表于 2021-9-20 15:13
我就是这么被封的。几率问题。不是所有人都幸运，也不是所有人都倒霉。但是你如果周期性的做的就是1-2K U ...

哈哈，我是测试一下这个模式，证明一下这个模式可以换汇

就个人而言，我想持有一点加密币资产，澳元又这么低，拿rmb闲钱换usdt再买加密币还不错

：）

wangwalter

铜靴族

发表于 2021-9-20 19:25 |显示全部楼层

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Poweregg 发表于 2021-9-20 17:49
哈哈，我是测试一下这个模式，证明一下这个模式可以换汇

就个人而言，我想持有一点加密币资产，澳元又这 ...

祝福吧，有的国内账户被银行封，里面的钱都取不出来。

wangwalter

铜靴族

发表于 2021-9-20 19:27 |显示全部楼层

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国内开银行账户非常麻烦，珍惜吧

hh2008

草鞋族

发表于 2021-9-20 19:36 |显示全部楼层

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ATO很擅长翻旧账的，量小基本没事，量大的话还是未来想好如何应对。

aulaoda

金靴族

发表于 2021-9-20 19:56 |显示全部楼层

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谢分享，学习了。

Lemm

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-9-20 20:00 |显示全部楼层

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wangwalter 发表于 2021-9-20 18:25
祝福吧，有的国内账户被银行封，里面的钱都取不出来。

是的，我朋友入澳籍去拿钱

银行说账户是中国的张三，你是外国的张三。冒名提款，差点没报警抓起来

2020n

布鞋族

发表于 2021-9-20 22:20 |显示全部楼层

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Laird 发表于 2021-9-20 11:24
我2019年就开始这么搞了。当时很松。现在么？你要么多试几次，你就知道为什么其实不多人这么做了。你USDT转 ...

对的大概是18-19年的时候比特币 6000-7000美金的时候我认识的一个人拿国内的银行卡转钱买比特币也不多总金额大概就20-30万人民币的样子 3张银行卡全部被冻结理由涉嫌洗钱最后不知道钱怎么样了

适

jeffshong jeffshong 当前离线头像被屏蔽皮靴族皮靴族, 积分 1034, 距离下一级还需 1966 积分串个门加好友打招呼发消息	发表于 2021-9-20 22:40 \|显示全部楼层提示: 该帖被管理员或版主屏蔽管理人员评分猎梦人在2021-9-27 21:15 -20分并说违规内容
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qingkaonima

布鞋族

发表于 2021-10-30 21:31 |显示全部楼层

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这个行为就是洗钱啊，一千块可以一百万就不好操作了。提usdt明显是有记录可查的，这样就把中国和澳洲的的币安账户关联起来了。只能说稳定币避免了波动的损失。但可以很清晰的知道你的钱去哪儿了。

但如果愿意承担一点风险的话，操作首先要找个一个换人民币usdt靠谱的c2c的商家，提币到干净的离线地址，之后在不需要kyc的交换所换成xmr，现在你的钱就消失了。
之后用的话反向操作，从交换所把xmr换成btc再去币安出金。
缺点就是没办法大额出金，一万以上会惊动ato。优点是换到xmr以后追踪轨迹不可查了，谁也不知道钱去哪儿了。

如果你在local xmr网站上能找到人和你现金交易，那也不怕ato了。

天天sky

皮靴族

发表于 2021-11-29 02:02 |显示全部楼层

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我是小白，第一次在币安上买BTC，花了100元，买到93元的BTC，这样转钱损失太大了吧

bradcherry

皮靴族

发表于 2021-11-29 04:35 来自手机 |显示全部楼层

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想请教一下，币安提现有没有问题，比如5万澳币或以上，如果提现受限制，那意义也不大了

odysseus

皮靴族

发表于 2021-11-29 06:59 |显示全部楼层

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小金额的话这么弄没问题不大，要是大金额的话肯定会出问题，国内就是要卡死这一块！

Poweregg

钻石靴族

发表于 2021-11-29 08:38 |显示全部楼层

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天天sky 发表于 2021-11-29 02:02
我是小白，第一次在币安上买BTC，花了100元，买到93元的BTC，这样转钱损失太大了吧 ...

买btc干嘛
买锚定usd美元的加密货币

：）

Poweregg

钻石靴族

发表于 2021-11-29 08:40 |显示全部楼层

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qingkaonima 发表于 2021-10-30 21:31
这个行为就是洗钱啊，一千块可以一百万就不好操作了。提usdt明显是有记录可查的，这样就把中国和澳洲的的币 ...

本来就是在中国的合法收入啊，给ATO看也不怕的那种
只讨论运币，不讨论洗钱

我发帖时是中国严管加密币前，最近又出台了什么规定，交易所都撤离中国了吧

：）

93273150

光脚族

发表于 2021-11-29 18:16 |显示全部楼层

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国内最好不要用银行卡涉及虚拟币。不仅仅是封卡。已经把虚拟币交易划分到涉嫌洗的范围内。会追究责任的

donitzheng

木屐族

发表于 2021-12-12 17:48 |显示全部楼层

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DaftPunk 发表于 2021-9-20 11:15
不觉得ato是问题但是楼主你如果保证你中国交易那一程不被骗？你是先转钱？我没有玩过完全没有idea ...

被骗不至于，之前经常在火币币安操作。
只是有可能你的银行卡或者支付宝什么的给公安封了

sydgcccc

草鞋族

发表于 2021-12-13 21:41 |显示全部楼层

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楼主取得太少了，我每个月取两万多从币安，先把钱转成USDT到币安，再把USDT转成AUD, 关键是0手续费，1秒到账CBA, 也不见税务局找我。

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osrookie

布鞋族

发表于 2021-12-13 22:12 |显示全部楼层

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这个可以操作澳洲转回中国吗

carollxq

皮靴族

发表于 2021-12-13 22:57 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 carollxq 于 2021-12-13 23:00 编辑

“再把USDT转成AUD, 关键是0手续费，1秒到账CBA”是怎么操作的，哎，我这样的小白人也在玩币。不过老韭菜说了币圈不同股市，我这样的人也开始玩币不代表币不可以玩了，不过玩物丧志啊，这话不假。1秒从联邦银行充值到币安我倒是会。

plainbbs

金靴族

发表于 2021-12-13 23:14 |显示全部楼层

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superdigua 发表于 2021-9-19 11:56
。。。。。。。我已经说了，这钱挣到了，但不会进入中国的外汇账户。

如果所有出口商都这么干，中国的贸 ...

跟共产党斗心眼，还是算了吧，你去百度一下啥叫收汇结汇，这个漏洞早堵上了
出口商商品出口一段时间后，必须到外汇管理部门核销外汇，不能境外收款把外汇留着境外
有些出口商搞这个，谎称赔本了，没有外汇收入，好吧，那就坐牢吧，四川长虹当年就这么干过，出口彩电不回款，企业被罚了，好像有人坐牢了

我与她们曾经共同生活在阴沟里，区别只在于自我拯救方式的不同。一些人忙于搅动阴沟中的污泥浊水，我则始终仰望遥远的星空。

superdigua

钻石靴族

发表于 2021-12-14 09:01 |显示全部楼层

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plainbbs 发表于 2021-12-13 22:14
跟共产党斗心眼，还是算了吧，你去百度一下啥叫收汇结汇，这个漏洞早堵上了
出口商商品出口一段时间后， ...

道高一尺魔高一丈。

有人以海外基金名义持有一些独立企业，然后把利润的一部分交给这种企业持有。

这是标准的避税方式，并非中国企业独有。

舆论自由意味着容忍自己不喜欢的言论的存在。
我的观点当然可能是错误的。可以拉黑，无权屏蔽。

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