澳大利亚洗钱罪案ABC

aus.property

内容丰富，有兴趣的可以翻译成长篇。

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Example scenario of how dirty money is cleaned using cryptocurrency methods
如何使用加密货币方法洗钱
A money launderer has $5000 of illicit cash.
The money launderer deposits the cash at a crypto ATM to a crypto address he or she opened earlier.
The money launderer then sends the funds from crypto address (1) to another crypto address (2).
Others connected to the money laundering organisation also send funds to crypto address (2), known as a crypto-mixer. The funds are now mixed together in one address.
The funds are portioned out and sent to different addresses.
This process is repeated multiple times with different crypto addresses and crypto-mixers until the funds reach their final destination e.g. organised crime group based offshore.
It is now nearly impossible to trace the origins of the illicit funds.

https://www.acic.gov.au/media-ce ... ood-organised-crime

finger|regnif

这是教学啊.

superdigua

使用加密货币方法清理黑钱的示例场景

洗钱者有 5000 美元非法现金。
洗钱者在一台加密 ATM 上将现金存入他或她之前开设的一个加密地址。
然后，洗钱者将资金从加密地址 (1) 发送到另一个加密地址 (2)。
与洗钱组织有关联的其他人也会将资金发送到加密地址 (2)，即加密混合器。这些资金现在被混合在一个地址中。
这些资金会被分配到不同的地址。
这个过程会通过不同的加密地址和加密混合器重复多次，直到资金到达最终目的地，如境外有组织犯罪集团。
现在几乎不可能追查非法资金的来源。

结构化洗钱是如何运作的

大多数金融机构和其他一些服务提供商必须在客户进行 10,000 澳元或以上的现金交易时向澳大利亚交易报告中心提交报告。
洗钱集团为了避免触发这些报告，会利用洗钱集团内部的一名或多名工作人员，例如，将资金存入银行账户，每笔金额少于 10,000 澳元。
这种做法既可以利用自动取款机，也可以利用网点存款。然而，最近自动取款机操作方式的改变使这种结构化模式变得更加困难。

以大额存单为例说明洗钱的运作方式

一个以海外为基地的有组织犯罪集团通过澳大利亚当地的分销商销售毒品。
澳大利亚的毒品分销商需要对收益进行洗钱，并在不引起当局注意的情况下将资金返还给境外的犯罪集团头目。
他们与设在境外或澳大利亚的洗钱组织联系，就洗钱金额的合同进行谈判。然后，洗钱者会在澳大利亚指定一名现金收集者。
澳大利亚毒品分销商将指定一名集团成员与代表洗钱组织工作的澳大利亚收款人会面。该集团成员将交出要清洗的现金。
洗钱组织手头会有大量现金，然后会将钱交给境外集团，并收取佣金。
然后，澳大利亚的现金收集者就会开始工作，将非法毒品利润转化为合法的现金或货物。具体做法是通过以现金为基础的企业，如 "代购"（daigous）--合法企业购买货物发送到另一个国家--输送资金。Daigou 的意思是 "代购"。
代购雇用社区成员从药店、超市和百货公司购买大量婴儿配方奶粉、化妆品、维生素、名牌鞋和手提包。
然后，这些商品被运往海外转售，利润归洗钱组织所有。

澳大利亚的一些犯罪分子发现很难将钱从离岸银行账户转出，因为一些外国政府阻止大量资金离开本国。

这些犯罪分子通常会求助于洗钱者，后者会使用复杂的方法来促成支付。

犯罪分子往往将非法资金与合法获得的现金混在一起，使执法部门更难识别或扣押。洗钱组织相当于地下银行，其分支机构遍布世界各地。

这些洗钱组织持有的现金储备--数千万美元--通常来自非法贩毒所得。

下面是一个典型的洗钱案例：

澳大利亚的一个犯罪集团需要偿还欠海外另一个有组织犯罪集团的债务，但如果转移大量现金，就会引起执法部门或监管机构的注意。
澳大利亚的犯罪集团求助于洗钱组织偿还债务。
洗钱组织会给其在澳大利亚的低级成员钱来购买货物，如婴儿配方奶粉、名牌手袋或其他通缉物品。这些货物的价值相当于欠海外犯罪集团的钱。
所有货物被转移到澳大利亚的一个地点，然后运往海外的一个集团，该集团再将货物出售，并将筹集到的资金提供给海外有组织犯罪集团。

superdigua

案例研究

新南威尔士州

据称飞往澳大利亚各地的 "钱骡" 去年，一名女子在澳大利亚机场被捕，据称她被洗钱控制者飞往澳大利亚各地，在自动取款机上存入现金。据称，这名持有学生签证的妇女的账户里有数百万美元的存款。

据称，她多次从一个洗钱集团的控制人那里取走数千美元现金，存入自动取款机，然后取走更多现金，存入另一个自动取款机。

警方怀疑该洗钱组织让她飞往全国各地，将现金存入不同的自动取款机，企图逃避执法部门的侦查。

这名妇女现在面临的最高刑罚是 25 年监禁。

她被还押候审，将于 2023 年 3 月 29 日出庭受审。

该女子在悉尼机场被捕的图片可通过 Hightail 获取。

黄金交易商和妻子涉嫌转移 2200 万美元

澳大利亚联邦警察局于 2022 年 7 月起诉了一名黄金交易商和他的妻子，调查显示这对夫妇涉嫌在 18 个月内通过银行账户转移了 2200 多万美元。

该男子是一名注册贵金属交易商，也是一家黄金贸易公司的董事。

据称，他在大笔现金交易时为客户提供匿名服务，从而未能履行黄金销售的报告义务。

澳大利亚联邦警察局对其 Lakemba 住所执行了搜查令，并在该男子的内衣抽屉中发现了金块。

警官们缴获了约 8.6 万美元现金和价值 14.8 万美元的大小金块，以及商业文件和现金存款收据。

这一男一女将于 2023 年 3 月 24 日在帕拉马塔地方法院出庭受审。

金条是洗钱组织用来向执法部门隐瞒其非法资金来源的一种方法；类似于购买奢侈手表和珠宝。

这也是另一种资金转移方式，有组织犯罪分子可以将金条交易或装入行李，带到境外出售换取现金。

涉嫌操纵的现金屋

通过 "艾伦赛德行动"（Operation Ironside）的情报，澳大利亚联邦警察局确定了一名疑似越南洗钱组织控制人的身份。

澳大利亚联邦警察局怀疑洗钱活动发生在新南威尔士州的一处房产内。

通过调查，发现悉尼西部一处建筑群的两个单元被怀疑用作藏匿非法资金的钱庄。

这两个单元的门窗都经过加固，当有人试图进入时，绊线就会启动闭路电视摄像机。

澳大利亚联邦警察从这些单元中缴获了约 260 万美元现金。2022 年 1 月，澳大利亚联邦警察局逮捕了一名与现金屋有关的妇女，并指控她犯有一般犯罪收益罪。

该罪行的最高刑罚为 25 年监禁。

这名妇女定于 2023 年 4 月 24 日在唐宁中心地方法院出庭受审。

刑事调查人员随后与澳大利亚联邦警察局领导的犯罪资产没收工作组（CACT）合作，进一步的财务调查证实，这些资产与申报的收入极不相称。

2022 年 6 月 30 日，在澳大利亚联邦警察局洗钱小组最初扣押 260 万美元现金后的短时间内，CACT 在新南威尔士州最高法院获得了对被扣押现金以及 13 处不动产的限制令。

目前，所有被限制财产的总价值估计超过 2,300 万美元。

汽车暗格涉嫌运输毒品和现金

澳大利亚联邦警察局指控一名涉嫌在悉尼附近运输毒品和现金的毒贩和洗钱集团成员。

澳大利亚联邦警察局在悉尼各地执行了多项搜查令，缴获了 25 万美元现金以及 8 公斤可卡因和冰毒。

澳大利亚联邦警察局还扣押了该男子的车辆，据称车内有多个藏有现金和毒品的暗格。

该男子于 2022 年 10 月被捕，并被指控犯有毒品和犯罪收益罪。

他将于 2023 年 5 月 3 日在萨瑟兰法院出庭受审。

可通过 hightail 观看逮捕过程和警官拆解藏有暗格的汽车的画面。

被指控的工业规模的 "daigou "行动

澳大利亚联邦警察局破获了一起涉嫌工业规模的 "daigou "行动：每天，藏在标有婴儿配方奶粉的盒子里的现金会运抵一个商业仓库，现金会被存入自动取款机，然后这些钱会被用来购买真正的婴儿配方奶粉，并在中国以高价出售。

中国的组织者会通过安装在仓库办公室的闭路电视摄像头实时监控现金清点情况。

据称，悉尼的控制人员会打开每个箱子，并通过肩上的闭路电视摄像头清点现金。

2022 年 4 月，澳大利亚联邦警察对该仓库执行了搜查令，缴获了约 30 万美元现金。调查人员怀疑该洗钱组织在一年内转移了约 1450 万美元。

一名男子于 2022 年 4 月被捕，并被控犯罪收益罪。

他将于 2023 年 3 月 17 日在帕拉马塔地区法院出庭受审。

新南威尔士州和维多利亚州

被控由越南人控制的洗钱组织被捣毁 - 衣着改变、受贿指控和企图逃亡。

澳大利亚联邦警察局指控一个洗钱组织的六名成员涉嫌在悉尼和墨尔本活动多年。

据称，该组织总部设在越南，利用多名 "骡子 "拾取现金并存入悉尼和墨尔本附近的自动取款机。

调查人员称，悉尼的一名 "骡子 "在存钱时经常改变自己的外表，试图在自动取款机的摄像头前伪装身份。

据称，她会换衣服、戴假发和墨镜，但始终穿着她标志性的红色运动鞋。

该女子定于 2023 年 3 月 21 日在唐宁中心地方法院受审。

在墨尔本，一对夫妻被指控为这个洗钱组织工作，他们的活动引起了警方的注意。

2022 年 10 月，这对夫妇在墨尔本机场试图离境时被捕。

这对夫妇定于 2023 年 5 月 10 日在墨尔本治安法庭出庭受审。

在五名涉嫌与洗钱组织有关联的 "骡子 "被澳大利亚联邦警察局起诉后，这名越南籍协调员据称来到悉尼查看情况。

他在抵达时被捕。据称，他试图用 2 万美元现金贿赂澳大利亚联邦警察局官员，以便释放他。

据称他曾两次这样做。除了被指控犯罪收益罪外，他还被指控两项贿赂未遂罪。

澳大利亚联邦警察局怀疑该洗钱组织在两年内转移了 2500 万美元。

他将于 2023 年 3 月 29 日在唐宁中心地方法院出庭受审。

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维多利亚州

通过博彩场所洗钱

2022 年 9 月，澳大利亚联邦警察局在墨尔本指控了三名涉嫌洗钱集团成员。

据称，该集团通过斯普林韦尔（Springvale）的一家持牌博彩场所向顾客购买彩金，从而清洗了数百万澳元的非法现金。

然后，赌场以支票形式支付彩金，再将支票存入银行账户，并迅速以现金形式提取。调查显示，在 2021 年 11 月至 2022 年 6 月期间，该赌博场所签发的价值超过 470 万美元的支票中约有 73% 是签发给与该集团有关联的顾客的。

有关资金来源的调查仍在继续。

这三人将于 2023 年 5 月 8 日在墨尔本治安法庭出庭受审。

昆士兰州

顾问涉嫌通过其客户以欺诈方式开设的银行账户洗钱。

现金藏在楼梯内的保险箱中。

澳大利亚联邦警察局于 2022 年 10 月指控两名昆士兰男子涉嫌参与洗钱集团，负责清洗 450 万美元现金。

一名海伦斯维尔（Helensvale）男子和一名格雷斯维尔（Graceville）男子被指控密谋交易一般犯罪所得，且在交易时，金钱或财产的价值达到或超过 100 万美元。海伦斯维尔（Helensvale）男子被指控利用其咨询业务客户的个人信息开设虚假银行账户。

据信，这些账户是在客户不知情的情况下以客户的名义开设的。

据称，格雷斯维尔男子提供了数百万美元的可疑犯罪所得资金存入这些账户，以逃避当局的侦查。

澳大利亚联邦警察局还从藏在巴顿一处房舍楼梯内的两个保险箱中查获了一个现金柜台和 7 万美元现金。

在海伦斯维尔（Helensvale）男子家中的保险箱中还查获了 16 万美元现金。

格雷斯维尔（Graceville）男子定于 2023 年 3 月 17 日在布里斯班地方法院出庭受审，而海伦斯维尔（Helensvale）男子定于 2023 年 5 月 15 日在南港地方法院出庭受审。

西澳大利亚州

涉嫌将现金转移到死亡投放区

2022 年 12 月，澳大利亚联邦警察局在珀斯逮捕了一名被指控的现金运送人，并缴获了高达 500 万美元的可疑非法现金。

据称，这名男子为一个犯罪集团充当现金快递员，将大量现金（据信是犯罪所得）转移到珀斯公园和灌木丛中的空投区。

澳大利亚联邦警察局对他亚历山大高地（Alexander Heights）的住所执行了搜查令，并缴获了藏在手提箱和行李袋中的多达 500 万美元的现金。

该男子定于 2023 年 4 月 27 日在珀斯地方法院出庭受审。

从汽车后备箱查获近 100 万美元现金

作为 2022 年 10 月涉嫌洗钱调查的一部分，澳大利亚联邦警察局从一个汽车后备箱中查获了 998850 澳元现金，并指控一名西澳大利亚州男子参与犯罪所得交易。

据称，该男子与当地的犯罪团伙有关联，企图清洗犯罪所得的大量现金。

他是在沿海郊区城市海滩（City Beach）的一个停车场被捕的，据称当时他正在清洗现金。他将于 2023 年 3 月 24 日在珀斯地方法院出庭受审。

在国际洗钱调查中没收 400 万美元资产

澳大利亚联邦警察局领导的 CACT 于 2020 年开始进行调查，在此之前，CACT 收到了澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提供的情报，情报显示在西澳和泰国的银行账户之间存在可疑的账户活动和大额资金转账。

根据打击跨国犯罪（包括洗钱和严重欺诈）的现有合作安排，澳大利亚联邦警察局和泰国皇家警察随后开展了联合调查。

据称，每个银行账户都与西澳大利亚的一名男子有关，尽管这些银行账户是以公司或其他个人的名义开立的，其中包括该男子的一名亲戚和商业伙伴。

调查发现，这些账户的余额与已向澳大利亚税务局（ATO）申报的相关个人和商业收入极不相称。

根据该男子涉嫌买卖犯罪所得以及未向澳大利亚税务局进行适当申报的事实，CACT 向法院提起诉讼。

经过广泛调查，西澳大利亚最高法院下令没收约 400 万美元的资产，包括银行账户资金和位于珀斯的一套公寓。

堪培拉

1,200 万美元资产被冻结，包括澳大利亚首都地区的八处房产

Nairana 行动始于 2020 年末，当时联邦调查局和美国国税局（IRS）作为全球税收执法联席会议（J5）的一部分，报告一名澳大利亚人涉嫌使用加密货币洗钱。

澳大利亚联邦警察局于 2022 年 7 月指控一名堪培拉男子处理有理由怀疑为犯罪所得的财产。

据称，该男子利用复杂的交易来清洗现金和加密货币，这些现金和加密货币来自被盗个人身份信息和非法商品的销售，以及欺诈骗局和非法在线赌博的收益。

澳大利亚联邦警察局将进一步指控该男子积累了大量疑似犯罪所得的资产，包括 8 处房产、4 辆价值超过 80 万美元的豪车、28 个银行账户和约 60 万美元的加密货币。

在国际洗钱调查中，澳大利亚联邦警察局领导的 CACT 在澳大利亚首都地区最高法院获得了对 1200 多万美元资产的限制令，这些资产包括澳大利亚首都地区的八处房产、四辆高档汽车、奢侈品、现金和加密货币。

该男子定于 2023 年 4 月 17 日在澳大利亚首都地区地方法院出庭受审。