金融时报社论：企业保密的祸害

dootbear

金融时报社论：企业保密的祸害

全球各地的离岸账户中坐拥数万亿美元的资产。其中很大一部分被藏在不透明的空壳公司和信托中，安全地避开了公众的审查。

在过去的十年里，重大数据泄露和调查，从2016年的巴拿马文件（Panama Papers）到2020年的金融犯罪执法网络文件（FinCEN Files），将这些秘密安排如何帮助避税者，洗钱者和恐怖主义活动暴露在聚光灯下。

现在网络已经收紧。

然而，许多司法管辖区由于未能采用最高级别的透明度：公开的实际受益人登记册，仍然让非法活动过于容易地逍遥法外。

公开的登记册帮助法律专家、非政府组织和记者迅速将资金流向与特定个人联系起来，并发现可疑活动。

2016年，英国率先创建了一个强制性的，对公司有重大控制权的人员的公开登记册。

随后，它获得了其海外领地，如开曼群岛和英属维尔京群岛，以及皇家属地的承诺，建立这些登记册。

但许多地方拖拖拉拉，错过了实施目标。

英国应该利用其影响力推动更大的透明度。在本周为期三天的联合部长理事会召开之前，官员们将与海外领地的对口官员会面，英国议员们呼吁外交大臣拉米（David Lammy）加快推进公开登记册的工作。

《金融时报》的分析还显示，注册在海外领地的公司在2024年向俄罗斯出口了价值1.34亿美元的商品，明显违反了英国的制裁。

这些领地和属地需要重新承诺严格的行动计划，以实施开放的数据库。

资本的全球化和数字化意味着在监控资金流动方面，灵活的跨境合作至关重要。理论上，由金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）和经济合作与发展组织（OECD）领导的国际倡议在为执法机构设定按需访问公司信息的标准方面取得了进展。实际上，获得国际许可往往具有挑战性且繁琐。这给了不法分子转移资产的时间。赋予调查人员有条件访问权限的合法利益登记册也可能有类似的缺点。

根据税收正义网络（Tax Justice Network），包括美国和瑞士在内的主要金融中心也是最糟糕的保密司法管辖区之一。

2022年，欧洲法院（European Court of Justice）的一个决定阻止了在欧盟（EU）引入公开登记册。

该决定被其他司法管辖区引用，作为不推动完全透明的理由。新的中心也在出现。

与腐败、有组织犯罪和规避制裁有关的资金已转移至迪拜和香港。

最大的司法管辖区必须以身作则，包括将透明度的努力扩展到信托和其他资产。随着更多地区采用公开登记册，缺乏这些登记册的地区可能会损害其形象。

通过技术援助，特别是对数据专业知识较少的地区，也可以加强全球的透明度推动。也可以考虑限制从未公开的实体采购，甚至对向其支付的款项征税。对于真正存在安全风险的个人，可以提供豁免。

许多受青睐的注册地如果向审查开放，可能会失去业务，但依赖保密的经济体很难建立在坚实的基础上。各国和地区仍然可以通过提供低税率和宽松的监管来竞争。

将不透明性作为独特的卖点反而破坏了各地的税收、制裁和反腐败努力。

大家齐心协力推动开放获取数据，将使金融体系对所有人都更加公平，安全和强大。




来源：

https://www.ft.com/content/0bb3ca8c-df74-48f6-9c2f-9e0a9de16bd4

The editorial board November 20 2024

dootbear

本文要点：

1. 全球有数万亿美元的资产藏在离岸账户的不透明空壳公司和信托中，助长了非法活动。

2. 英国率先创建公开登记册，但许多海外领地未能及时落实，导致非法活动持续。

3. 国际合作在监控资金流动上至关重要，但实际操作中面临挑战，不法分子利用漏洞。

4. 主要金融中心如美国和瑞士被指缺乏透明度，资金正流向迪拜和香港等新兴避风港。

5. 推动全球透明度，建立公开的受益所有权登记册，有助于加强金融系统的公平和安全。

abcd12345

dootbear 发表于 2024-11-23 08:29
本文要点：

1. 全球有数万亿美元的资产藏在离岸账户的不透明空壳公司和信托中，助长了非法活动。

英国是开山鼻祖  权贵最贪婪的金融发明

西门吹风

abcd12345 发表于 2024-11-23 08:51
英国是开山鼻祖  权贵最贪婪的金融发明

是不幸被最贪婪的权贵所利用，现在英国率先亡羊补牢。

“ 巴拿马文件（英语：Panama Papers）是巴拿马的莫萨克—冯赛卡律师事务所在2016年遭国际调查记者同盟（ICIJ）揭露的一批机密文件，包含了该律师事务所自1970年代开始所列有关21.4万家离岸金融公司的详细资料共1150万笔，揭露了各国政治人物，权贵财阀们刻意隐藏，未经曝光的海外资产[2]。经国际调查记者同盟全面分析，该公司有近三分之一的业务是来自其位于香港及中国大陆的办公室，使得中国成为该公司最大的市场，而其香港办公室是业务最忙的办公室[3]”

“ 文章报道又称其中至少有8名中国共产党高级领导人及其亲属的名字。这些人的家属都是政治局在任或前任常委委员，是中国权力最大的机构。该报报道称这些中国共产党高级领导人及其亲属开设离岸企业的目的可能是隐瞒自己的财富，或者是能够隐姓埋名地在中国展开投资。”

摘自wiki

朝花夕拾杯中酒

文贵都揭露了多少次了，最后文贵进去了