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[银行相关] 香港个人帐户入账大笔金额，怎么办 [复制链接]

dingdangtj

木屐族

发表于 2022-10-23 10:22 |显示全部楼层

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国内亲戚谈了一笔正经合法生意，签合同的，将会收到一笔资金，说有上千万人民币，想直接把钱存国外，但是生意对方说境外交易就只能指定香港交易，亲戚没有香港账号，现在也不能去开，想用我的个人香港账号。问题是，我个人香港账号突然进账这么多钱，会被查吗，会被税吗，怎样才行没有风险？求内行大佬指点，谢谢

流金岁月76

皮靴族

发表于 2022-10-23 10:30 来自手机 |显示全部楼层

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问会计师，付费去问会计师。付的费用算到你国内亲戚的支出里。

freeD

皮靴族

发表于 2022-10-23 10:44 来自手机 |显示全部楼层

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公司款进入私人账户，这是怎么操作？坐等懂行人。。。

培培

金靴族

发表于 2022-10-23 10:55 |显示全部楼层

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银行会打电话和你核实钱的来源的，解释不清楚钱就退回，你的账户就封号

dingdangtj

木屐族

发表于 2022-10-23 11:05 |显示全部楼层

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流金岁月76 发表于 2022-10-23 10:30
问会计师，付费去问会计师。付的费用算到你国内亲戚的支出里。

还得先找个香港会计师.....

dingdangtj

木屐族

发表于 2022-10-23 11:06 |显示全部楼层

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培培发表于 2022-10-23 10:55
银行会打电话和你核实钱的来源的，解释不清楚钱就退回，你的账户就封号

这样还好

老婆是CPA

金靴族

发表于 2022-10-23 11:29 |显示全部楼层

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就我了解的情况我说这是洗钱不为过吧？

喜欢蓝天

水晶靴族

发表于 2022-10-23 11:31 |显示全部楼层

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有风险，慎重！

阿德莱德的流氓

银靴族

发表于 2022-10-23 11:56 |显示全部楼层

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LZ问香港会计师，费用让你亲戚出。

都上千万了，花个几百元是应该的。

Keira.H

木屐族

发表于 2022-10-23 11:56 |显示全部楼层

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现在香港账户管控严格了且这笔太大了一定会被查的

Pippa

圣靴族

发表于 2022-10-23 11:57 来自手机 |显示全部楼层

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主要是楼主可能被怀疑洗钱、还有税务问题

liberaloz

银靴族

发表于 2022-10-23 12:03 来自手机 |显示全部楼层

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会，100%被AML盯上，都不是被税的问题，是被控告

厉害

皮靴族

发表于 2022-10-23 14:00 |显示全部楼层

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"国内亲戚“。。。。。。我先呵呵一下，再来解答你这个问题。
这种情况，99%会被查。尤其是现在都是利用大数据自动监控，像这种异常的入账，马上就被自动flag了。洗钱的嫌疑太重了。
大多数这类事情，都是”有偿服务“，比如”国内亲戚“联系我让我帮忙收一笔汇款，会给我5-10%不等的辛苦费。都是老套路了。